desmembramento da Opera\u00e7\u00e3o Colossus<\/a>, deflagrada em 2022 para combater organiza\u00e7\u00e3o criminosa dedicada \u00e0 lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\nNa ocasi\u00e3o, constatou-se que uma das empresas controladas pelo investigado movimentou, entre os anos de 2017 e 2021, mais de R$ 13 bilh\u00f5es entre cr\u00e9ditos e d\u00e9bitos, sem apresentar registros de emiss\u00e3o de Notas Fiscais compat\u00edveis com a movimenta\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria levantada, al\u00e9m de evid\u00eancias de opera\u00e7\u00e3o com dinheiro proveniente de tr\u00e1fico de drogas e outros crimes.<\/p>\n\n\n\n
De acordo com a PF, o investigado \u00e9 respons\u00e1vel por diversos atos de lavagem de capitais por meio do recebimento de recursos financeiros de origem il\u00edcita no pa\u00eds e sua disponibiliza\u00e7\u00e3o como criptoativos, tanto no exterior quanto no Brasil. Ele dissimulava e ocultava a origem dos valores por meio de sucessivas transa\u00e7\u00f5es realizadas por diferentes empresas de fachada titularizadas por \u2018laranjas\u2019.<\/p>\n\n\n\n
Al\u00e9m disso, havia a pr\u00e1tica dos crimes de falsidade ideol\u00f3gica, evas\u00e3o de divisas, funcionamento irregular de institui\u00e7\u00e3o financeira e falsa identidade em opera\u00e7\u00e3o de c\u00e2mbio. Ainda segundo a PF, em Dubai, o homem fixou resid\u00eancia para a continuidade da pr\u00e1tica criminosa, dificultando a atua\u00e7\u00e3o das autoridades policiais brasileiras.<\/p>\n\n\n\n
\u201cH\u00e1 provas de que, mesmo residindo no exterior, o investigado continua praticando delitos, tendo sido identificada conta banc\u00e1ria pertencente \u00e0 empresa titularizada por \u2018laranja\u2019 e por ele utilizada para o recebimento e transfer\u00eancia de recursos\u201d, diz nota da PF. <\/p>\n\n\n\n
Com registros do \u00faltimo ano, constatou-se movimenta\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria superior a R$ 1,4 bilh\u00e3o em conta utilizada por ele no per\u00edodo de apenas 10 meses.<\/p>\n\n\n\n
Diante disso, pela pr\u00e1tica continuada do crime, gravidade da conduta e fixa\u00e7\u00e3o de resid\u00eancia fora do pa\u00eds sem comunica\u00e7\u00e3o formal \u00e0s autoridades, a PF justificou a necessidade da pris\u00e3o preventiva.<\/p>\n\n\n\n
Fonte: Ag\u00eancia Brasil<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"A Pol\u00edcia Federal (PF) prendeu, na madrugada deste domingo (7), um homem investigado por lavagem de dinheiro por meio de<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4733,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[],"class_list":["post-4732","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-policia"],"yoast_head":"\n
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